Screening transactionnel
🎯 Renforcez la sécurité et la conformité de vos transactions financières
Procéder à un screening avant toute transaction financière est une pratique essentielle pour protéger votre organisation contre les risques financiers et juridiques.
Notre service de screening des transactions se base sur deux critères principaux :
- La LCB-FT
- Les relations bancaires.
En intégrant des outils de vérification à notre expertise sur le sujet, nous offrons un processus de screening simplifié et efficace qui comprend les éléments suivants :
➡️ Identification et vérification des parties impliquées
➡️ Évaluation des risques géographiques
➡️ Analyse de la nature de la transaction
➡️ Connaissance du client (KYC)
➡️ Transparence et traçabilité des fonds
🔎 Comment se déroule screening ?
Remplissez le formulaire en ligne.
Nous analysons votre transaction.
Vous recevez le résultat par mail.
✅ Bénéfices de procéder à un screening avant toute transaction financière.
- Assurez vous que vos transactions sont conformes aux régulations nationales et internationales en matière de LCB-FT.
- Minimisez les risques de soupçons infondés sur votre organisation.
- Établissez des relations de confiance avec vos partenaires financiers en démontrant votre engagement envers la sécurité et la conformité.
- Renforcez la réputation de votre organisation en tant qu’entité responsable et diligente.
- Préservez vos capacités bancaires.
Ce service est réservé aux associations partenaires de la plateforme de l’Humanitaire
Découvrir pourquoi et comment devenir partenaire de la plateforme de l’Humanitaire ?
