Conformité bancaire : Comment la plateforme de l’Humanitaire accompagne les associations d’aides sociales et humanitaires
Toute structure humanitaire est confrontée à des risques liés à son contexte d’intervention, notamment celui de la conformité dans le domaine bancaire.
Ces obstacles, qu’ils soient d’ordre transactionnel, administratif ou légal, peuvent freiner leur mission. Face à ces défis, la plateforme de l’Humanitaire a développé une expertise reconnue pour accompagner ces associations, leur offrant des outils adaptés pour naviguer dans un écosystème bancaire complexe.
L’implication de la plateforme Humanitaire :
Pour accompagner au mieux les associations sur cette problématique, la plateforme de l’Humanitaire s’est mobilisée avec plusieurs experts. Ensemble, ils ont entrepris un travail de recherche et d’analyse approfondi pour comprendre la source de ces difficultés et proposer des solutions concrètes à travers des services dédiés.
Les services dédiés de la plateforme de l’Humanitaire :
EIBP
L’Évaluation Indicative de Bonnes Pratiques détaillée propose un examen approfondi des pratiques des associations humanitaires en matière de relations bancaires et de conformité aux mesures LCB-FT (Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme). Grâce à une analyse rigoureuse basée sur plus de 50 points de contrôle, la plateforme de l’Humanitaire identifie les forces et les faiblesses de l’association, garantissant une conformité optimale aux réglementations en vigueur. En complément de cette évaluation, elle offre un accompagnement personnalisé pour aider chaque organisation à améliorer ses pratiques et à renforcer sa crédibilité financière et réglementaire.
Les associations qui le souhaitent peuvent effectuer, gratuitement et un quelques clics, une pré-évaluation indicative de bonnes pratiques : ICI .
Procédure de Droit au compte
Dans ce module concis et complet, une juriste expérimentée accompagne les associations pas à pas dans leur démarche de droit au compte. Elle fournit les connaissances et les outils nécessaires pour comprendre leurs droits en matière de compte bancaire, les démarches à suivre en cas de fermeture de compte et les solutions possibles pour garantir la continuité de leurs activités. En suivant ce tutoriel, elles seront mieux préparées à défendre leurs intérêts et à assurer la pérennité de leur mission.
Workshop Éco-système bancaire
Un workshop d’une durée de près de 6h en présentiel dédié aux associations humanitaires et sociales qui vise à informer, partager les expériences et à optimiser les bonnes pratiques en matière de gestion bancaire et financière.
Il leur permet une meilleure compréhension de leur écosystème financier et les risques qui y sont liés afin d’identifier les pratiques qui compromettent les capacités financières des associations.
Screnning transactionnel
Afin de renforcer la sécurité et la conformité des transactions financières et de prévenir toute complication, la plateforme a développé un service digital de “screening transactionnel« . Ce “screening” aide les associations d’aide sociale et humanitaire à identifier et à résoudre en amont les risques de blocage bancaire, garantissant ainsi des opérations fluides et sécurisées.
Grâce à ces services, la plateforme de l’Humanitaire apporte une aide solide et concrète pour renforcer et pérenniser l’autonomie des associations confrontées aux problématiques bancaires.
Ces services existent et ne cessent d’être optimisés, par la grâce d’Allah, puis par la cause des efforts de nos équipes et la générosité de nos donateurs et adhérents et qu’Allah les récompense.
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