Procéder à un screening avant toute transaction financière est une pratique essentielle pour protéger votre organisation contre les risques financiers et juridiques.
Notre service de screening des transactions se base sur deux critères principaux :
En intégrant des outils de vérification à notre expertise sur le sujet, nous offrons un processus de screening simplifié et efficace qui comprend les éléments suivants :
➡️ Identification et vérification des parties impliquées
➡️ Évaluation des risques géographiques
➡️ Analyse de la nature de la transaction
➡️ Connaissance du client (KYC)
➡️ Transparence et traçabilité des fonds
Remplissez le formulaire en ligne
Ce service est réservé aux associations partenaires de la plateforme de l’Humanitaire
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